El Compliance o Cumplimiento normativo se refiere a la adopción e implementación estratégica de un marco de políticas, prácticas y procedimientos internos dentro de las organizaciones, con el propósito de asegurar la conformidad con las normativas legales y éticas aplicables a su sector de actividad. Este esfuerzo coordinado implica una gestión proactiva de los posibles riesgos que pueden afectar a la empresa, incluidos aquellos relacionados con la responsabilidad legal, financiera y reputacional.
Mediante un enfoque sistemático, el compliance busca no solo prevenir infracciones y conductas indebidas, sino también fomentar un entorno de integridad y transparencia, donde se promueva el cumplimiento consciente de las obligaciones y responsabilidades. Así, el compliance actúa como un pilar fundamental para la sostenibilidad y el éxito a largo plazo de las empresas, alineando sus operaciones con los principios de responsabilidad social y empresarial.
Los servicios jurídicos integrales van enfocados en la prevención y gestión de riesgos asociados a prácticas de lavado de activos, corrupción, soborno transnacional y otras áreas críticas que impactan la operación y reputación de las empresas en el escenario nacional e internacional.
Contamos con un equipo multidisciplinario compuesto por expertos en diversas áreas del derecho, equipado para desarrollar y perfeccionar estructuras de gobierno corporativo y programas de cumplimiento, personalizados según las exigencias regulatorias y las necesidades específicas de cada cliente.
Nos destacamos por nuestras habilidades avanzadas para conducir investigaciones complejas y, a través de la conjugación de herramientas tecnológicas avanzadas y nuestra experticia jurídica, obtenemos soluciones jurídicas eficaces que nos permiten enfrentar retos transfronterizos y multijurisdiccionales.
Ofrecemos servicios de due diligence para evaluar la adecuación de los programas de cumplimiento de las empresas frente a los riesgos identificados y su conformidad con la legislación vigente. Esta aproximación estratégica es fundamental para la implementación de prácticas de cumplimiento robustas y el manejo de posibles responsabilidades legales y reputacionales.
Comprendemos la importancia del compliance en el entorno empresarial y nos consolidamos como un aliado estratégico para empresas que buscan excelencia y seguridad en sus operaciones.
Nuestros servicios en Compliance incluyen:
- Diagnóstico, diseño, implementación, control y gestión del sistema SAGRILAFT – Sistema de Autocontrol, Prevención y Gestión de Riesgo Integral contra el Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
- Diagnóstico, diseño, implementación, control y gestión de Programas de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) para empresas comerciales y Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL) a nivel nacional.
- Asesoría y acompañamiento en gestión de riesgos, gobierno corporativo y buenas prácticas empresariales.
- Capacitaciones en materia de Compliance para los equipos de trabajo de empresas y corporaciones.
- Due Diligence / Debida diligencia.
- Asesoría, diseño, implementación, control y gestión de programas de prevención de acoso laboral y sexual en el lugar de trabajo.
- Asesoría, diseño, implementación, control y gestión de políticas de tratamiento de datos personales.
- Asesoría, diseño, implementación, control y gestión de políticas antimonopolio.